华西能源工业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

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证券代码:证券简称:华西能源公报第2019-055号

华西能源工业有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.此次股东大会上没有否决该决议案。此次股东大会不涉及在前一次股东大会上更改决议。

2.股东对中小投资者的投票单独计算。

I.会议召集和出席

(1)召开会议

1.召集时间:

(1)现场会议时间:下午14:30在2019年9月12日星期四。

(2)在线投票时间:2019年9月11日至2019年9月12日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间是2019年9月11日至2019年9月12日期间的任何时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年9月12日早上9: 30-11: 30,下午13: 00-15: 00。

2.会议地点:

地点:四川省自贡市高新技术产业园区荣川路66号华西能源研究楼一楼会议室。

3.会议模式:现场投票和在线投票相结合。

4.召集人及主持人:由公司第四届董事会召集,由毛继红先生主持,董事由半数以上董事选举产生。

会议的召开和召开符合《公司法》,《深圳证券交易所股票上市规则》的法律法规,规范性文件和《公司章程》的规定。

(2)出席会议

1.股东出席会议

出席现场会议的股东(包括股东代理人)和参与网络投票的股东共34人,代表股份281,544,504股,占公司股份总数的23.8435%。

(1)参加现场会议的股东(包括代理人)共5人,代表股份280,600,064股,占公司总股本的23.7636%。

(2)根据本次会议网上投票后深圳证券信息有限公司提供的网上投票结果,参与网络投票方式的29名股东代表股份944,440股,占股份总数该公司的。 0.0800%。

(3)共有30名中小股东(上市公司股东,董建高,个别或集体持有公司股东5%以上)参加了现场会议,在线投票,代表2,895,640股。股票,占公司总股份的0.2452%。

2。公司董事,监事和董事会秘书出席了会议。公司高级管理人员和北京康大(成都)律师事务所证人律师出席了会议。

会议出席符合《公司法》,《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规,规范性文件和《公司章程》。

第二,对议案动议的投票

会议以现场投票和在线投票相结合的形式审核并通过了以下提案:

(1)审核和批准《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司提供担保的议案》

表决结果:约定281,034,864股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.8190%; 509,640股股份遭到反对,占出席会议股东表决权股份总数的0.1810%;弃权0股,占出席会议股东表决权股份总数的0%。

其中,中小股东投票情况:2,386,000股,占少数股东有表决权股份总数的82.3997%;反对509,640股,占出席会议的少数股东有表决权股份总数的17.6003%;会议中的少数股东占有表决权股份总数的0%。

上述提案是一项特别决议,由在股东大会上拥有投票权的股东(包括代理人)持有的三分之二以上表决权通过。

III。律师发表的法律意见

北京康达(成都)律师事务所任命杨波和王洪根在本次股东大会上见证会议的法律意见,认为公司股东大会将召集并召集会议,并出席会议人员。本次大会的资格,股东大会召集人和表决程序符合《公司法》,《股东大会规则》和《公司章程》等法律法规。本次股东大会上形成的决议具有法律效力。

第四,检查文件

1。华西能源产业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议。

2,北京康达(成都)律师事务所对2019年华西能源产业股份有限公司第五次临时股东大会的法律意见。

此公告在这里

华西能源产业股份有限公司董事会

2010年9月12日

(编辑:DF407)

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