长园集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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股票代码:股票简称:长源集团公告编号:

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

长源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2019年8月5日以电信投票方式召开。会议通知于2019年8月1日通过电子邮件发送。会议将投票选出9名董事,并实际参与9名董事的投票。本次会议的召集和召集程序符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议审议并通过了以下提案:

I.审查通过《关于出售控股子公司长园维安股权的议案》

在主要业务实施转型和公司财务状况改善的基础上,公司于2月份同意上海长源威安电子线路保护有限公司(以下简称“长源威安”)所有股东权益的估值均以参考为基础。双方已确定长远维安100%股权的估值为人民币4.5亿元。公司将向上海材料研究所和控股子公司长垣威安的其他投资者支付3.4178亿元。转让长垣威安77.7342%股权,同意新增股东(上海科源和横琴天一)增资长安威安(增资6000万元认购长垣威安新注册资本660,503,300元),该公司放弃了部分增资认购权。交易完成后,公司持有长安威安8.8439%的股权。有关详情,请参阅2019年8月6日在上海证券交易所上市的公司网站(披露《关于出售控股子公司长园维安股权的公告》(公告编号:)

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

其次,审查通过《关于控股子公司长园长通对其全资子公司东莞长通进行增资的议案》

2019年6月3日,第七届董事会第十六次会议审议通过《关于子公司长园长通设立全资子公司的议案》,并同意公司控股子公司长源昌通新材料股份有限公司(以下简称“长源昌通”)在东莞。本市设立全资子公司长源昌通(东莞)有限公司(名称有待登记机关批准)(以下简称“东莞昌通”),注册资本为20元百万。截至本公告日期,东莞昌通尚未成立。

长源昌通的注册地是深圳市光明区。结合城市规划和运营成本的影响,在东莞设立子公司符合其可持续发展需求,并考虑到后续业务资格,同意袁昌通增加东莞昌通的资金,并注册资本增加人民币3,000万元,即认购注册资本总额5000万元,注册资本将根据东莞昌通的经营需要分期支付。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特别公告。

长源集团有限公司

董事会

2009年8月6日